来源：leyu体育官方APP下载 作者：leyu体育官网入口 发表时间：2023-07-10 15:46:56
本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务情况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司经本次董事会审议经过的一般股利润分配预案为：以152334000为基数，向整体股东每10股派发现金盈余2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司一向专业从事数控磨削设备及智能配备的研制、出产、出售与服务，为客户供给精细磨削与智能制作技能归纳解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、轿车工业、新资料、仪器仪表、粉末冶金等职业范畴。
公司数控磨床首要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。
数控双端面磨床首要用于对各种外形的金属、非金属薄型精细零件（如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环、阀片等）上、下两平行端面一起磨削，首要应用范畴为消费电子和轿车工业；数控凸轮轴磨床首要用于对轿车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮概括进行精细磨削；数控气门磨床首要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削，首要应用范畴为轿车工业。
陈说期内，公司出售的首要数控磨床为YHDM580系列、YHDM750A高精度数控立式双端面磨床等，首要应用于轿车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品、玻璃的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。
公司数控研磨抛光机首要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机、数控多工位抛光机等几大系列产品，首要应用范畴为消费电子、轿车、机器人等各工业范畴。
陈说期内，公司出售的数控研磨抛光机为YH2M8590系列数控多工位抛光机、YH2M8620双工位曲面抛光机、YH2M8432系列高精度数控立式双面研磨抛光机、YH2M81120数控研磨抛光机、YS08DQF700 MINI抛光机，首要应用于手机不锈钢边框、玻璃、陶瓷等金属与非金属硬脆性资料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。
智能配备系列产品首要分为工业机器人及智能化成套配备等，为客户供给数字化、网络化的智能制作技能归纳解决方案。陈说期内，公司智能配备事务首要聚集于输变电职业、机床产品自动化、动力冶金职业与工业机器人运用等范畴。
公司依据职业开展特色与本身运营情况，从收购、出产、出售等方面下手，持续加强处理并经过不断查验构成了与公司运营开展阶段相适应的运营方法。
在收购方面，公司建立了较为完善的供货商处理系统和质量查验及本钱操控准则。
在出产方面，公司产品分为标准化产品和定制化产品，关于标准化产品，一般依照“以销定产，坚持合理库存”的准则，依据年度、季度和月度的出售方案及实践出售情况，结合产能及交货进展进行归纳考量后，编制月度出产方案并下达出产车间安排出产；关于定制化程度较高的产品，公司采纳“订单式出产”的出产方法，在样机交给客户，到达客户需求并签定出售合一起，再安排出产部门安排出产。
在出售方面，公司采纳以直销方法为主，署理商方法为辅的双轮驱动方法。直销方法下，公司运用网络、安排和参与各类专业展会等多种途径，不断提高产品的品牌美誉度和在职业界的影响力，一起经过营销和技能人员与客户进行深化沟通交流，充沛发掘和满意客户需求。署理商方法下，公司经过署理商进一步加大对国内细分商场和世界商场的推行力度，然后提高公司品牌影响、扩展出售途径。
公司各项运营方法是在多年出产开展进程，经过不断总结提高逐步构成的，有用确保了公司运营开展各环节的顺畅进行。
2021年，新冠疫情之下全球交易环境仍然严峻，在疫情持续重复和世界经济局势不确认的双压之下，获益于国内产业结构晋级和下业的开展，公司进一步加大技能创新与商场开发力度，拓宽现有优势产品、开发的新产品获得商场和客户高度认可；公司产品在消费电子与轿车零部件范畴影响力扩展的一起，来自动力、特变电、刀具与粉末冶金等职业的批量订单也有必定的添加，主导产品海外商场出售持续坚持添加态势。
上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异
公司于2021年3月23日举行第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，于2021年4月22日举行2020年年度股东大会，审议经过了《关于公司2020年利润分配预案的方案》：以2020年12月31日总股本152,035,000股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案后至施行利润分配方案的股权挂号日期间，若公司总股本产生改变的，依照未来施行分配方案时股权挂号日的总股本为基数施行，并坚持上述分配比例不变对总额进行调整。
2021年4月20日，公司向26名鼓励目标颁发的36.50万股限制性股票完结挂号上市，公司股份总数由152,035,000股添加至152,400,000股。
公司2020年年度权益分配，以总股本152,400,000股为基数，向2021年5月14日挂号在册的整体股东每10股派1.00元人民币现金。相关内容详见公司宣布于巨潮资讯网（）的《2020年年度分红派息施行公告》（公告编号：2021-035）。
公司于2021年10月21日举行第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，于2021年11月12日举行2021年第2次暂时股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会和监事会成员、聘任了公司新一任高档处理人员。相关内容详见公司宣布于巨潮资讯网（）的相关公告。
公司于2021年10月21日举行第三届董事会第二十二次会议、于2021年11月12日举行的2021年第2次暂时股东大会审议经过了《关于添加运营范围并修订〈公司章程〉的方案》：依据公司运营开展和商场开发需求，公司拟对运营范围进行改变，添加自动化设备出产、拼装、调试、研制、出售；磨削、研磨抛光资料的研制、出产、出售事务。详细内容详见公司在巨潮资讯网（）上宣布的《关于添加运营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-069）。
公司于2021年11月29日前完结了相关工商改变及公司章程批改存案挂号手续，并获得了湖南省商场监督处理局换发的《运营执照》，相关内容详见公司宣布于巨潮资讯网（）的《关于完结工商改变挂号的公告》（公告编号：2021-083）。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日举行了第四届董事会第2次会议，审议经过了《关于公司2022年度财务预算陈说的方案》，现将详细情况公告如下：
本预算陈说以公司2021年度的运营成绩为根底，依据2022年度公司运营开展规划与商场出售估计，依照公司兼并报表口径编制。
（三）公司所在职业局势、商场行情、首要产品和质料的商场价格和供求关系无严重改变；
（四）公司运营所需的原资料、动力等资源获取按方案顺畅完结，各项事务合同顺畅到达并与合同方无严重争议和胶葛，运营方针不需做出严重调整；
依据公司2021年财务决算情况以及现在职业和商场实践情况，依据慎重性准则，经公司研讨剖析，估计公司2022年运营收入不低于5.0亿元；估计完结净利润不低于8500万元。
（一）加大对国内商场战略客户的运营、开发及挖潜，稳步扩展世界商场份额，不断提高订单履约才能和顾客满意度，多头并重开展商场。
（四）加强预算处理和本钱操控，强化内部审计在危险管控、本钱费用操控等方面的效果，完结降本增效、提质增效。
本财务预算陈说不代表公司2022年度盈余猜测，不构成公司对出资者的实质性许诺，能否完结取决于商场情况等多种要素。公司2022年度财务预算存在较大不确认性，敬请广阔出资者予以特别注意。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第2次会议于2022年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方法举行，会议告诉以专人送达、电子邮件相结合的方法已于2022年3月18日向各位董事宣布，本次会议应到会董事7名，实践到会董事7名，本次会议的举行契合《公司法》等有关法令、法规及《公司章程》的规矩。
本次会议由董事长许世雄先生掌管，公司监事及高档处理人员列席了会议。经与会董事审议，构成了如下抉择：
与会董事仔细听取了公司总经理所作的《公司2021年度总经理作业陈说》，以为该陈说客观、线年度公司的出产运营与处理情况。
公司独立董事向公司董事会别离递交了《2021年度独立董事述职陈说》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021年度独立董事述职陈说》内容详见同日巨潮资讯网（）。
与会董事认线年年度陈说》及其摘要，以为陈说及摘要的编制和审阅程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践情况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。《公司2021年年度陈说》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网（）。
依据证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》等规矩，结合公司2021年度实践出产运营情况及未来开展前景，公司2021年度利润分配预案如下：以2022年3月29日公司总股本152,334,000股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配估计共派发现金30,466,800.00元人民币，剩下未分配利润余额结转今后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至施行利润分配方案的股权挂号日期间，若公司总股本产生改变的，依照未来施行分配方案时股权挂号日的总股本为基数施行，并坚持上述分配比例不变对总额进行调整。
公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。内容详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第2次会议相关审议事项的独立定见》。
公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第2次会议相关审议事项的独立定见》。
公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。内容详见同日宣布于巨潮资讯网 （）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第2次会议相关审议事项的独立定见》。
九、审议经过了《关于初次揭露发行股票募投项目部分结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》
鉴于公司初次揭露发行股票募投项目中的“精细高效智能化磨削设备及出产线晋级扩能建造项目”已建造完毕，到达预订可运用情况，赞同将该项目予以结项。一起为充沛发挥资金的运用功率，防止征集资金搁置，将节余征集资金人民币共5,608.53万元（包含没有付出的合同余款、质保金和扣除手续费的利息与理财收益，详细金额按转出当日账户实践余额为准）永久弥补流动资金。
公司独立董事对本方案宣布了独立定见，内容详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第2次会议相关审议事项的独立定见》。
公司拟续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度的审计组织，聘期1年。一起提请股东大会授权董事会依据公司审计事务的实践情况并依据相关审计收费标准，确认天健管帐师事务所（特别一般合伙）的相关事务酬劳并签署相关协议和文件。
公司独立董事对本方案宣布了事前认可定见和独立定见，内容详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第2次会议相关审议事项的事前认可定见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第2次会议相关审议事项的独立定见》。
详细内容详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《关于公司向银行请求归纳授信额度的公告》。
十二、审议经过了《关于回购刊出部分已获授但没有免除限售的限制性股票的方案》
因公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发限制性股票的鼓励目标朱永波因个人原因离任已不契合鼓励条件，依据公司《2020年限制性股票鼓励方案（草案）》的规矩，公司拟回购其所持有的已获授但没有免除限售的限制性股票9万股，回购价格为6.09元/股加上银行同期存款利息之和。
详细内容详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《关于回购刊出部分已获授但没有免除限售的限制性股票的公告》。
公司独立董事对本方案宣布了独立定见，内容详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第2次会议相关审议事项的独立定见》。
十三、审议经过了《关于改变公司注册资本、修正公司章程和处理工商改变挂号的方案》
公司回购刊出部分已获授但没有免除限售的限制性股票1.6万股的作业已完结，现公司注册资本为152,334,000元，总股本为152,334,000股。依据《公司法》等法令法规的规矩，需求对《公司章程》相应条款进行修正。
公司董事会以为：本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》及公司相关管帐方针的规矩，是依据相关财物的实践情况进行减值测验后依据慎重性准则而做出的。本次计提财物减值预备后，公司财务报表可以愈加客观、公允地反映公司财物情况及运营效果。董事会赞同本次计提财物减值预备。
公司独立董事对本方案宣布了独立定见，内容详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第2次会议相关审议事项的独立定见》。
赞同公司于2022年4月21日（周四）在公司会议室举行宇环数控机床股份有限公司2021年年度股东大会。
（二）公司独立董事关于第四届董事会第2次会议相关审议事项的事前认可定见；
（四）安信证券股份有限公司出具的《关于宇环数控机床股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用情况的专项核对定见》；
（五）安信证券股份有限公司出具的《关于宇环数控机床股份有限公司初次揭露发行股票募投项目部分结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的核对定见》；
（六）天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《宇环数控机床股份有限公司2021年度审计陈说》（天健审〔2022〕2-93号）；
（七）天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司内部操控的鉴证陈说》（天健审〔2022〕2-94号）；
（八）天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司征集资金年度寄存与运用情况鉴证陈说》（天健审〔2022〕2-95号）；
（九）天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司非运营性资金占用及其他相关资金来往情况的专项审计阐明》（天健审〔2022〕2-96号）。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日举行了公司第四届董事会第2次会议，会议审议经过了《关于提请公司举行2021年年度股东大会的方案》，公司董事会抉择以现场表决与网络投票相结合的方法举行公司2021年年度股东大会（以下简称“本次会议”或许“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情况告诉如下：
3、会议举行的合法、合规性：公司2022年3月29日举行第四届董事会第2次会议审议经过了《关于提请公司举行2021年年度股东大会的方案》。本次股东大会举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及公司章程的规矩。
（1）现场会议举行时刻：2022年4月21日（周四）下午 14:00。
②经过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开端时刻为2022年4月21日上午9:15，完毕时刻为2022年4月21日下午15:00。
（1）现场表决：股东自己到会现场会议或许经过授权托付方法托付别人到会现场会议；
（2）网络投票：公司将经过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东可以在上述网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。同一表决权只能挑选现场投票和网络投票其间的一种方法。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方法，同一表决权只能挑选其间一种方法进行投票。重复投票的，表决效果以第一次有用投票表决为准。
本次股东大会的股权挂号日为 2022年4月15日，于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并可以以书面方法托付署理人到会本次股东大会（授权托付书见附件1），该股东署理人不必是本公司股东。
1、上述各方案现已于2022年3月29日公司举行的第四届董事会第2次会议审议经过，审议事项内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（）上刊登的公司第四届董事会第2次会议抉择公告及相关公告。
3、上述方案9和方案10为特别抉择事项，应当由到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的三分之二以上审议经过。
4、以上方案归于触及中小出资者利益的严重事项，需对中小出资者即除公司董事、监事、高管及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决独自计票并宣布。
（1）契合到会条件的个人股东，须持自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡；托付署理别人到会会议的，还应出示其自己有用身份证件、股东授权托付书。
（2）契合到会条件的法人股东，法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付署理人到会会议的，署理人还应出示其自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。
（3）上述挂号资料均需供给复印件一份，个人资料复印件须由个人签字，法人股东挂号资料复印件须加盖公司公章。拟到会本次会议的股东应将上述资料及股东大会参会股东挂号表（见附件 2）以专人送达、信函或传线日（星期三）上午 9:30-11:30；下午13:00-15:00
（2）采纳信函或传线 之前送达或许传真至本公司证券部，信函上须注明“2021年度股东大会”字样。
5、本次会议不接受电话挂号，到会现场会议的股东和股东署理人请必须于会前半小时到现场处理报到挂号手续，并带着相关证件原件，以便报到进场。
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件 3。
1、估计本次现场会议会期不超越一日，到会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇严重突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。
兹托付____________（先生/女士）代表本公司/自己到会宇环数控机床股份有限公司 2021年度股东大会，并代表本公司/自己对会议审议的各项方案依照本授权托付书的指示以投票方法代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需求签署的相关文件。本公司/自己对本次股东大会方案的表抉择见如下：
（阐明：请在对方案投票挑选时打“√”，在“赞同”、“对立”或“放弃”三个选项顶用“√”挑选一项，三个选项都不打“√”视为放弃，一起在两个以上选项中打“√”按废票处理）
1、一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投票”。
3、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。
在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的分方案的表抉择见为准，其他未表决的方案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对分方案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。
1、互联网投票系统开端投票的时刻为 2022年4月21日上午9:15，完毕时刻为2022年4月21日下午15:00。
2、股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券交易所出资者网络服务身份认证事务指引（2016 年 4 月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录 在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第2次会议于2022年3月29日在公司会议室以现场方法举行。会议告诉以专人送达、电子邮件相结合的方法已于2022年3月18日向各位监事宣布，本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》等有关法令、法规及《公司章程》的规矩。
本次会议由监事会主席郑本铭先生招集和掌管，公司部分高管列席了会议，构成抉择如下：
监事会以为：公司董事会编制和审阅公司《2021年年度陈说》及摘要的程序契合法令、行政法规和我国证监会的有关规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践情况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。《公司2021年年度陈说》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网（）。
依据证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》等规矩，结合公司2021年度实践出产运营情况及未来开展前景，公司2021年度利润分配预案如下：以到2022年3月29日公司总股本152,334,000股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配估计共派发现金30,466,800.00元人民币，剩下未分配利润余额结转今后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至施行利润分配方案的股权挂号日期间，若公司总股本产生改变的，依照未来施行分配方案时股权挂号日的总股本为基数施行，并坚持上述分配比例不变对总额进行调整。
监事会以为：董事会结合公司2021年度实践出产运营情况及未来开展前景拟定的利润分配方案，既考虑了对出资者的合理出资报答，也统筹了公司的可持续开展，契合我国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法令法规、标准性文件和《公司章程》对现金分红的相关规矩和要求，不存在危害公司和股东利益的情况。赞同经过该分配预案，并赞同将该预案提交公司2021年度股东大会审议。《关于公司2021年度利润分配预案的公告》内容详见同日巨潮资讯网（）。
监事会以为：公司依据本身运营情况，仔细实行《企业界部操控根本标准》及其配套指引等相关规矩，建立了杰出的公司办理结构与相关事务操控准则，构成了较为完好、有用的内部操控系统，确保了公司各项事务正常进行，契合公司现阶段运营处理开展需求。陈说期内，未发现公司违背《企业界部操控根本标准》等有关法令法规及公司内部操控准则的景象。公司《2021年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控准则的建造和运转情况。监事会对公司《2021年度内部操控自我点评陈说》无异议。《2021年度内部操控自我点评陈说》内容详见同日巨潮资讯网（）。
监事会以为：公司征集资金的寄存与运用严厉依照《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》和《公司征集资金处理准则》等有关规矩实行，并及时、实在、精确、完好地宣布了征集资金运用的相关信息，不存在征集资金处理及信息宣布违规情况；公司对资金的运用实行了相应的批阅程序，不存在危害公司及股东利益等违规景象。公司《2021年度征集资金寄存与运用情况》实在、客观地反映了公司征集资金寄存与运用的实践情况。公司《2021年度征集资金寄存与运用情况的公告》内容详见同日巨潮资讯网（）。
八、审议经过了《关于初次揭露发行股票募投项目部分结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》
本次节余征集资金用于永久弥补流动资金，有利于最大程度发挥征集资金运用效益，进一步优化财物结构和资源配置，增强公司盈余才能，完结公司与股东利益最大化。监事会赞同将节余征集资金用于永久弥补流动资金，并提交公司2021年度股东大会审议。
《关于初次揭露发行股票募投项目部分结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的公告》内容详见同日巨潮资讯网（）。
公司拟续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度的审计组织，聘期1年。一起提请股东大会授权董事会依据公司审计事务的实践情况并依据相关审计收费标准，确认天健管帐师事务所（特别一般合伙）的相关事务酬劳并签署相关协议和文件。《关于拟续聘公司2022年度审计组织的公告》内容详见同日巨潮资讯网（）。
十、审议经过了《关于回购刊出部分已获授但没有免除限售的限制性股票的方案》
监事会以为，因为公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发限制性股票的鼓励目标朱永波因个人原因离任，已不契合鼓励条件，公司董事会抉择对其已颁发但没有免除限售的限制性股票进行回购刊出。该事项契合公司股权鼓励方案以及有关法令、法规的相关规矩，实行的程序合法有用。赞同公司依照相关程序回购刊出其已获授但没有免除限售的限制性股票90,000股。
监事会以为：公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》及公司相关管帐准则的有关规矩，契合公司财物及运营的实践情况，审议程序合法合规、依据充沛。本次计提财物减值预备后，公司财务报表可以愈加客观、公允地反映公司财物情况及运营效果。赞同本次计提财物减值预备事项。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
现依据《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》及相关格局指引的规矩，对本公司 2021年度征集资金寄存与运用情况专项阐明如下：
经我国证券监督处理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2017] 1692号文）核准，公司揭露发行人民币一般股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，征集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次征集资金净额为27,267.44万元。
以上征集资金已由天健管帐师事务所（特别一般合伙）于2017年10月9日出具的天健验[2017] 2-30号《验资陈说》审验。上述征集资金现已悉数寄存于征集资金专户。
本公司2021年度实践运用征集资金 3,384.98万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 419.45 万元；
到2021年12月31日，公司累计已运用征集资金18,035.44万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,742.23万元。征集资金余额为人民币11,974.23万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
为了标准公司征集资金处理和运用，维护出资者的利益，依据《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》以及《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关法令法规及公司《征集资金运用处理办法》的规矩，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东开展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了征集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与开户银行、保荐组织安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）别离签定了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方权力和责任；公司全资子公司湖南宇环智能配备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了征集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐组织安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签定了《征集资金三方监管协议的弥补协议》，清晰了各方权力和责任。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。
弥补流动资金项目首要是确保公司正常的运营，一起配套其他相关项目的流动资金需求，无法独自核算效益；研制中心技能晋级改造项目首要是公司技能开发等投入，无法独自核算效益。
到2021年12月31日，公司改变征集资金出资项目的资金运用情况，详细详见本陈说附件2。
本陈说期内，公司已依照相关法令、法规、标准性文件和公司相关准则的规矩，对征集资金寄存与运用情况进行了及时、实在、精确和完好地宣布，公司不存在征集资金寄存、运用、处理及宣布违规的景象。
本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务情况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司经本次董事会审议经过的一般股利润分配预案为：以152334000为基数，向整体股东每10股派发现金盈余2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司一向专业从事数控磨削设备及智能配备的研制、出产、出售与服务，为客户供给精细磨削与智能制作技能归纳解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、轿车工业、新资料、仪器仪表、粉末冶金等职业范畴。
公司数控磨床首要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。
数控双端面磨床首要用于对各种外形的金属、非金属薄型精细零件（如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环、阀片等）上、下两平行端面一起磨削，首要应用范畴为消费电子和轿车工业；数控凸轮轴磨床首要用于对轿车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮概括进行精细磨削；数控气门磨床首要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削，首要应用范畴为轿车工业。
陈说期内，公司出售的首要数控磨床为YHDM580系列、YHDM750A高精度数控立式双端面磨床等，首要应用于轿车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品、玻璃的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。
公司数控研磨抛光机首要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机、数控多工位抛光机等几大系列产品，首要应用范畴为消费电子、轿车、机器人等各工业范畴。
陈说期内，公司出售的数控研磨抛光机为YH2M8590系列数控多工位抛光机、YH2M8620双工位曲面抛光机、YH2M8432系列高精度数控立式双面研磨抛光机、YH2M81120数控研磨抛光机、YS08DQF700 MINI抛光机，首要应用于手机不锈钢边框、玻璃、陶瓷等金属与非金属硬脆性资料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。
智能配备系列产品首要分为工业机器人及智能化成套配备等，为客户供给数字化、网络化的智能制作技能归纳解决方案。陈说期内，公司智能配备事务首要聚集于输变电职业、机床产品自动化、动力冶金职业与工业机器人运用等范畴。
公司依据职业开展特色与本身运营情况，从收购、出产、出售等方面下手，持续加强处理并经过不断查验构成了与公司运营开展阶段相适应的运营方法。
在收购方面，公司建立了较为完善的供货商处理系统和质量查验及本钱操控准则。
在出产方面，公司产品分为标准化产品和定制化产品，关于标准化产品，一般依照“以销定产，坚持合理库存”的准则，依据年度、季度和月度的出售方案及实践出售情况，结合产能及交货进展进行归纳考量后，编制月度出产方案并下达出产车间安排出产；关于定制化程度较高的产品，公司采纳“订单式出产”的出产方法，在样机交给客户，到达客户需求并签定出售合一起，再安排出产部门安排出产。
在出售方面，公司采纳以直销方法为主，署理商方法为辅的双轮驱动方法。直销方法下，公司运用网络、安排和参与各类专业展会等多种途径，不断提高产品的品牌美誉度和在职业界的影响力，一起经过营销和技能人员与客户进行深化沟通交流，充沛发掘和满意客户需求。署理商方法下，公司经过署理商进一步加大对国内细分商场和世界商场的推行力度，然后提高公司品牌影响、扩展出售途径。
公司各项运营方法是在多年出产开展进程，经过不断总结提高逐步构成的，有用确保了公司运营开展各环节的顺畅进行。
2021年，新冠疫情之下全球交易环境仍然严峻，在疫情持续重复和世界经济局势不确认的双压之下，获益于国内产业结构晋级和下业的开展，公司进一步加大技能创新与商场开发力度，拓宽现有优势产品、开发的新产品获得商场和客户高度认可；公司产品在消费电子与轿车零部件范畴影响力扩展的一起，来自动力、特变电、刀具与粉末冶金等职业的批量订单也有必定的添加，主导产品海外商场出售持续坚持添加态势。
上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异
公司于2021年3月23日举行第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，于2021年4月22日举行2020年年度股东大会，审议经过了《关于公司2020年利润分配预案的方案》：以2020年12月31日总股本152,035,000股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案后至施行利润分配方案的股权挂号日期间，若公司总股本产生改变的，依照未来施行分配方案时股权挂号日的总股本为基数施行，并坚持上述分配比例不变对总额进行调整。
2021年4月20日，公司向26名鼓励目标颁发的36.50万股限制性股票完结挂号上市，公司股份总数由152,035,000股添加至152,400,000股。
公司2020年年度权益分配，以总股本152,400,000股为基数，向2021年5月14日挂号在册的整体股东每10股派1.00元人民币现金。相关内容详见公司宣布于巨潮资讯网（）的《2020年年度分红派息施行公告》（公告编号：2021-035）。
公司于2021年10月21日举行第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，于2021年11月12日举行2021年第2次暂时股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会和监事会成员、聘任了公司新一任高档处理人员。相关内容详见公司宣布于巨潮资讯网（）的相关公告。
公司于2021年10月21日举行第三届董事会第二十二次会议、于2021年11月12日举行的2021年第2次暂时股东大会审议经过了《关于添加运营范围并修订〈公司章程〉的方案》：依据公司运营开展和商场开发需求，公司拟对运营范围进行改变，添加自动化设备出产、拼装、调试、研制、出售；磨削、研磨抛光资料的研制、出产、出售事务。详细内容详见公司在巨潮资讯网（）上宣布的《关于添加运营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-069）。
公司于2021年11月29日前完结了相关工商改变及公司章程批改存案挂号手续，并获得了湖南省商场监督处理局换发的《运营执照》，相关内容详见公司宣布于巨潮资讯网（）的《关于完结工商改变挂号的公告》（公告编号：2021-083）。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日举行了第四届董事会第2次会议，审议经过了《关于公司2022年度财务预算陈说的方案》，现将详细情况公告如下：
本预算陈说以公司2021年度的运营成绩为根底，依据2022年度公司运营开展规划与商场出售估计，依照公司兼并报表口径编制。
（三）公司所在职业局势、商场行情、首要产品和质料的商场价格和供求关系无严重改变；
（四）公司运营所需的原资料、动力等资源获取按方案顺畅完结，各项事务合同顺畅到达并与合同方无严重争议和胶葛，运营方针不需做出严重调整；
依据公司2021年财务决算情况以及现在职业和商场实践情况，依据慎重性准则，经公司研讨剖析，估计公司2022年运营收入不低于5.0亿元；估计完结净利润不低于8500万元。
（一）加大对国内商场战略客户的运营、开发及挖潜，稳步扩展世界商场份额，不断提高订单履约才能和顾客满意度，多头并重开展商场。
（四）加强预算处理和本钱操控，强化内部审计在危险管控、本钱费用操控等方面的效果，完结降本增效、提质增效。
本财务预算陈说不代表公司2022年度盈余猜测，不构成公司对出资者的实质性许诺，能否完结取决于商场情况等多种要素。公司2022年度财务预算存在较大不确认性，敬请广阔出资者予以特别注意。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第2次会议于2022年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方法举行，会议告诉以专人送达、电子邮件相结合的方法已于2022年3月18日向各位董事宣布，本次会议应到会董事7名，实践到会董事7名，本次会议的举行契合《公司法》等有关法令、法规及《公司章程》的规矩。
本次会议由董事长许世雄先生掌管，公司监事及高档处理人员列席了会议。经与会董事审议，构成了如下抉择：
与会董事仔细听取了公司总经理所作的《公司2021年度总经理作业陈说》，以为该陈说客观、线年度公司的出产运营与处理情况。
公司独立董事向公司董事会别离递交了《2021年度独立董事述职陈说》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021年度独立董事述职陈说》内容详见同日巨潮资讯网（）。
与会董事认线年年度陈说》及其摘要，以为陈说及摘要的编制和审阅程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践情况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。《公司2021年年度陈说》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网（）。
依据证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》等规矩，结合公司2021年度实践出产运营情况及未来开展前景，公司2021年度利润分配预案如下：以2022年3月29日公司总股本152,334,000股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配估计共派发现金30,466,800.00元人民币，剩下未分配利润余额结转今后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至施行利润分配方案的股权挂号日期间，若公司总股本产生改变的，依照未来施行分配方案时股权挂号日的总股本为基数施行，并坚持上述分配比例不变对总额进行调整。
公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。内容详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第2次会议相关审议事项的独立定见》。
公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第2次会议相关审议事项的独立定见》。
公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。内容详见同日宣布于巨潮资讯网 （）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第2次会议相关审议事项的独立定见》。
九、审议经过了《关于初次揭露发行股票募投项目部分结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》
鉴于公司初次揭露发行股票募投项目中的“精细高效智能化磨削设备及出产线晋级扩能建造项目”已建造完毕，到达预订可运用情况，赞同将该项目予以结项。一起为充沛发挥资金的运用功率，防止征集资金搁置，将节余征集资金人民币共5,608.53万元（包含没有付出的合同余款、质保金和扣除手续费的利息与理财收益，详细金额按转出当日账户实践余额为准）永久弥补流动资金。
公司独立董事对本方案宣布了独立定见，内容详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第2次会议相关审议事项的独立定见》。
公司拟续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度的审计组织，聘期1年。一起提请股东大会授权董事会依据公司审计事务的实践情况并依据相关审计收费标准，确认天健管帐师事务所（特别一般合伙）的相关事务酬劳并签署相关协议和文件。
公司独立董事对本方案宣布了事前认可定见和独立定见，内容详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第2次会议相关审议事项的事前认可定见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第2次会议相关审议事项的独立定见》。
详细内容详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《关于公司向银行请求归纳授信额度的公告》。
十二、审议经过了《关于回购刊出部分已获授但没有免除限售的限制性股票的方案》
因公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发限制性股票的鼓励目标朱永波因个人原因离任已不契合鼓励条件，依据公司《2020年限制性股票鼓励方案（草案）》的规矩，公司拟回购其所持有的已获授但没有免除限售的限制性股票9万股，回购价格为6.09元/股加上银行同期存款利息之和。
详细内容详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《关于回购刊出部分已获授但没有免除限售的限制性股票的公告》。
公司独立董事对本方案宣布了独立定见，内容详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第2次会议相关审议事项的独立定见》。
十三、审议经过了《关于改变公司注册资本、修正公司章程和处理工商改变挂号的方案》
公司回购刊出部分已获授但没有免除限售的限制性股票1.6万股的作业已完结，现公司注册资本为152,334,000元，总股本为152,334,000股。依据《公司法》等法令法规的规矩，需求对《公司章程》相应条款进行修正。
公司董事会以为：本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》及公司相关管帐方针的规矩，是依据相关财物的实践情况进行减值测验后依据慎重性准则而做出的。本次计提财物减值预备后，公司财务报表可以愈加客观、公允地反映公司财物情况及运营效果。董事会赞同本次计提财物减值预备。
公司独立董事对本方案宣布了独立定见，内容详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第2次会议相关审议事项的独立定见》。
赞同公司于2022年4月21日（周四）在公司会议室举行宇环数控机床股份有限公司2021年年度股东大会。
（二）公司独立董事关于第四届董事会第2次会议相关审议事项的事前认可定见；
（四）安信证券股份有限公司出具的《关于宇环数控机床股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用情况的专项核对定见》；
（五）安信证券股份有限公司出具的《关于宇环数控机床股份有限公司初次揭露发行股票募投项目部分结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的核对定见》；
（六）天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《宇环数控机床股份有限公司2021年度审计陈说》（天健审〔2022〕2-93号）；
（七）天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司内部操控的鉴证陈说》（天健审〔2022〕2-94号）；
（八）天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司征集资金年度寄存与运用情况鉴证陈说》（天健审〔2022〕2-95号）；
（九）天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司非运营性资金占用及其他相关资金来往情况的专项审计阐明》（天健审〔2022〕2-96号）。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日举行了公司第四届董事会第2次会议，会议审议经过了《关于提请公司举行2021年年度股东大会的方案》，公司董事会抉择以现场表决与网络投票相结合的方法举行公司2021年年度股东大会（以下简称“本次会议”或许“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情况告诉如下：
3、会议举行的合法、合规性：公司2022年3月29日举行第四届董事会第2次会议审议经过了《关于提请公司举行2021年年度股东大会的方案》。本次股东大会举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及公司章程的规矩。
（1）现场会议举行时刻：2022年4月21日（周四）下午 14:00。
②经过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开端时刻为2022年4月21日上午9:15，完毕时刻为2022年4月21日下午15:00。
（1）现场表决：股东自己到会现场会议或许经过授权托付方法托付别人到会现场会议；
（2）网络投票：公司将经过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东可以在上述网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。同一表决权只能挑选现场投票和网络投票其间的一种方法。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方法，同一表决权只能挑选其间一种方法进行投票。重复投票的，表决效果以第一次有用投票表决为准。
本次股东大会的股权挂号日为 2022年4月15日，于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并可以以书面方法托付署理人到会本次股东大会（授权托付书见附件1），该股东署理人不必是本公司股东。
1、上述各方案现已于2022年3月29日公司举行的第四届董事会第2次会议审议经过，审议事项内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（）上刊登的公司第四届董事会第2次会议抉择公告及相关公告。
3、上述方案9和方案10为特别抉择事项，应当由到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的三分之二以上审议经过。
4、以上方案归于触及中小出资者利益的严重事项，需对中小出资者即除公司董事、监事、高管及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决独自计票并宣布。
（1）契合到会条件的个人股东，须持自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡；托付署理别人到会会议的，还应出示其自己有用身份证件、股东授权托付书。
（2）契合到会条件的法人股东，法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付署理人到会会议的，署理人还应出示其自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。
（3）上述挂号资料均需供给复印件一份，个人资料复印件须由个人签字，法人股东挂号资料复印件须加盖公司公章。拟到会本次会议的股东应将上述资料及股东大会参会股东挂号表（见附件 2）以专人送达、信函或传线日（星期三）上午 9:30-11:30；下午13:00-15:00
（2）采纳信函或传线 之前送达或许传真至本公司证券部，信函上须注明“2021年度股东大会”字样。
5、本次会议不接受电话挂号，到会现场会议的股东和股东署理人请必须于会前半小时到现场处理报到挂号手续，并带着相关证件原件，以便报到进场。
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件 3。
1、估计本次现场会议会期不超越一日，到会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇严重突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。
兹托付____________（先生/女士）代表本公司/自己到会宇环数控机床股份有限公司 2021年度股东大会，并代表本公司/自己对会议审议的各项方案依照本授权托付书的指示以投票方法代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需求签署的相关文件。本公司/自己对本次股东大会方案的表抉择见如下：
（阐明：请在对方案投票挑选时打“√”，在“赞同”、“对立”或“放弃”三个选项顶用“√”挑选一项，三个选项都不打“√”视为放弃，一起在两个以上选项中打“√”按废票处理）
1、一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投票”。
3、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。
在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的分方案的表抉择见为准，其他未表决的方案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对分方案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。
1、互联网投票系统开端投票的时刻为 2022年4月21日上午9:15，完毕时刻为2022年4月21日下午15:00。
2、股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券交易所出资者网络服务身份认证事务指引（2016 年 4 月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录 在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第2次会议于2022年3月29日在公司会议室以现场方法举行。会议告诉以专人送达、电子邮件相结合的方法已于2022年3月18日向各位监事宣布，本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》等有关法令、法规及《公司章程》的规矩。
本次会议由监事会主席郑本铭先生招集和掌管，公司部分高管列席了会议，构成抉择如下：
监事会以为：公司董事会编制和审阅公司《2021年年度陈说》及摘要的程序契合法令、行政法规和我国证监会的有关规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践情况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。《公司2021年年度陈说》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网（）。
依据证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》等规矩，结合公司2021年度实践出产运营情况及未来开展前景，公司2021年度利润分配预案如下：以到2022年3月29日公司总股本152,334,000股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配估计共派发现金30,466,800.00元人民币，剩下未分配利润余额结转今后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至施行利润分配方案的股权挂号日期间，若公司总股本产生改变的，依照未来施行分配方案时股权挂号日的总股本为基数施行，并坚持上述分配比例不变对总额进行调整。
监事会以为：董事会结合公司2021年度实践出产运营情况及未来开展前景拟定的利润分配方案，既考虑了对出资者的合理出资报答，也统筹了公司的可持续开展，契合我国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法令法规、标准性文件和《公司章程》对现金分红的相关规矩和要求，不存在危害公司和股东利益的情况。赞同经过该分配预案，并赞同将该预案提交公司2021年度股东大会审议。《关于公司2021年度利润分配预案的公告》内容详见同日巨潮资讯网（）。
监事会以为：公司依据本身运营情况，仔细实行《企业界部操控根本标准》及其配套指引等相关规矩，建立了杰出的公司办理结构与相关事务操控准则，构成了较为完好、有用的内部操控系统，确保了公司各项事务正常进行，契合公司现阶段运营处理开展需求。陈说期内，未发现公司违背《企业界部操控根本标准》等有关法令法规及公司内部操控准则的景象。公司《2021年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控准则的建造和运转情况。监事会对公司《2021年度内部操控自我点评陈说》无异议。《2021年度内部操控自我点评陈说》内容详见同日巨潮资讯网（）。
监事会以为：公司征集资金的寄存与运用严厉依照《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》和《公司征集资金处理准则》等有关规矩实行，并及时、实在、精确、完好地宣布了征集资金运用的相关信息，不存在征集资金处理及信息宣布违规情况；公司对资金的运用实行了相应的批阅程序，不存在危害公司及股东利益等违规景象。公司《2021年度征集资金寄存与运用情况》实在、客观地反映了公司征集资金寄存与运用的实践情况。公司《2021年度征集资金寄存与运用情况的公告》内容详见同日巨潮资讯网（）。
八、审议经过了《关于初次揭露发行股票募投项目部分结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》
本次节余征集资金用于永久弥补流动资金，有利于最大程度发挥征集资金运用效益，进一步优化财物结构和资源配置，增强公司盈余才能，完结公司与股东利益最大化。监事会赞同将节余征集资金用于永久弥补流动资金，并提交公司2021年度股东大会审议。
《关于初次揭露发行股票募投项目部分结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的公告》内容详见同日巨潮资讯网（）。
公司拟续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度的审计组织，聘期1年。一起提请股东大会授权董事会依据公司审计事务的实践情况并依据相关审计收费标准，确认天健管帐师事务所（特别一般合伙）的相关事务酬劳并签署相关协议和文件。《关于拟续聘公司2022年度审计组织的公告》内容详见同日巨潮资讯网（）。
十、审议经过了《关于回购刊出部分已获授但没有免除限售的限制性股票的方案》
监事会以为，因为公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发限制性股票的鼓励目标朱永波因个人原因离任，已不契合鼓励条件，公司董事会抉择对其已颁发但没有免除限售的限制性股票进行回购刊出。该事项契合公司股权鼓励方案以及有关法令、法规的相关规矩，实行的程序合法有用。赞同公司依照相关程序回购刊出其已获授但没有免除限售的限制性股票90,000股。
监事会以为：公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》及公司相关管帐准则的有关规矩，契合公司财物及运营的实践情况，审议程序合法合规、依据充沛。本次计提财物减值预备后，公司财务报表可以愈加客观、公允地反映公司财物情况及运营效果。赞同本次计提财物减值预备事项。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
现依据《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》及相关格局指引的规矩，对本公司 2021年度征集资金寄存与运用情况专项阐明如下：
经我国证券监督处理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2017] 1692号文）核准，公司揭露发行人民币一般股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，征集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次征集资金净额为27,267.44万元。
以上征集资金已由天健管帐师事务所（特别一般合伙）于2017年10月9日出具的天健验[2017] 2-30号《验资陈说》审验。上述征集资金现已悉数寄存于征集资金专户。
本公司2021年度实践运用征集资金 3,384.98万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 419.45 万元；
到2021年12月31日，公司累计已运用征集资金18,035.44万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,742.23万元。征集资金余额为人民币11,974.23万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
为了标准公司征集资金处理和运用，维护出资者的利益，依据《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》以及《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关法令法规及公司《征集资金运用处理办法》的规矩，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东开展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了征集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与开户银行、保荐组织安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）别离签定了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方权力和责任；公司全资子公司湖南宇环智能配备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了征集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐组织安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签定了《征集资金三方监管协议的弥补协议》，清晰了各方权力和责任。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。
弥补流动资金项目首要是确保公司正常的运营，一起配套其他相关项目的流动资金需求，无法独自核算效益；研制中心技能晋级改造项目首要是公司技能开发等投入，无法独自核算效益。
到2021年12月31日，公司改变征集资金出资项目的资金运用情况，详细详见本陈说附件2。
本陈说期内，公司已依照相关法令、法规、标准性文件和公司相关准则的规矩，对征集资金寄存与运用情况进行了及时、实在、精确和完好地宣布，公司不存在征集资金寄存、运用、处理及宣布违规的景象。
